Leadership mondial, expertise et solutions stratégiques
Chez Finintegra, nous disposons d'une équipe d'experts de renommée internationale qui combinent des connaissances techniques, une expérience stratégique et un engagement envers l'excellence.
La diversité de nos perspectives et de nos compétences nous permet de développer des solutions innovantes adaptées aux défis mondiaux du système financier.
PDG & Spécialiste des fournisseurs de services d'actifs virtuels
Mileidy est une spécialiste internationale dans la conception de politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT), elle dirige FinIntegra avec une expérience de plus de 15 ans dans des projets d'assistance technique en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe. Sa connaissance des normes du GAFI et des systèmes réglementaires mondiaux, ainsi que sa capacité à développer des stratégies personnalisées, ont contribué au renforcement de la transparence et de l'intégrité financière dans les institutions publiques et privées.
Grâce à sa connaissance des actifs virtuels, Mileidy a dirigé le renforcement des capacités des secteurs public et privé, la sensibilisation des banques centrales, des cellules de renseignement financier et d'autres autorités clés. Son expérience comprend l'examen des cadres réglementaires, l'identification des lacunes réglementaires et la démystification des concepts et des risques inhérents, contribuant de manière significative à l'élaboration de réglementations sur les actifs virtuels dans plusieurs pays d'Amérique latine.
Grâce à sa maîtrise de l'espagnol, de l'anglais, du portugais et du japonais, Mileidy relie les régions et les cultures pour proposer des solutions novatrices et efficaces. Son leadership permet à FinIntegra de relever les défis mondiaux avec une rigueur technique et une vision transformatrice, en renforçant les capacités institutionnelles et en assurant la conformité réglementaire au niveau international.
Spécialiste en EPNFD et renforcement institutionnel
Carmen apporte à FinIntegra une expérience exceptionnelle dans la mise en œuvre des mécanismes de LBC/FT et un rôle clé en tant que coordinatrice du Groupe d'examen de la coopération internationale (ICRG). Son travail est axé sur le soutien aux pays faisant l'objet d'une surveillance renforcée et sur l'élaboration de plans d'action visant à remédier aux défaillances de leurs systèmes LBC-FT.
Spécialiste de la supervision basée sur les risques, des EPNFD et de l'analyse stratégique, Carmen travaille en étroite collaboration avec les cellules de renseignement financier (CRF) et les organismes de réglementation. Sa carrière de marathonienne et de triathlète (Ironman) démontre sa force mentale, sa détermination, sa résilience et ses capacités exceptionnelles dans des environnements très exigeants, des qualités qu'elle applique avec autant de passion que de discipline dans son travail de consultante.
Spécialiste du secteur financier et de la coopération internationale
Enrique apporte à FinIntegra plus de trois décennies d'expérience dans le secteur financier, la surveillance réglementaire et la coopération internationale. Il a notamment occupé des postes au sein du groupe Egmont, de Citigroup et de PayPal, où il a dirigé des initiatives visant à atténuer les risques financiers en Amérique latine, en Afrique, en Asie et en Europe.
En tant que membre de la délégation du Mexique auprès du GAFI par la Commission bancaire et des valeurs mobilières, Enrique a contribué à l'élaboration de la méthodologie d'évaluation des 40 recommandations, ainsi que de diverses typologies. En tant que membre du groupe d'experts du Comité de Bâle sur la lutte contre le blanchiment d'argent, il a contribué à l'élaboration de plusieurs lignes directrices internationales sur la surveillance LBC-FT. Sa maîtrise de l'espagnol, de l'anglais et du français lui permet de bâtir des réseaux efficaces de collaboration transfrontalière entre les gouvernements, les institutions financières et les organisations internationales. Grâce à une combinaison d'analyse stratégique et d'approche pratique, Enrique aide les clients de FinIntegra à renforcer leurs systèmes de LBC/FT en générant des solutions efficaces et des résultats durables.
Spécialiste des actifs virtuels et des risques réglementaires crypto
Neftalí Torres est un spécialiste de la gestion des risques, fort de plus de dix ans d’expérience dans l’appui à la conception et à la mise en œuvre de cadres de gestion des risques au sein d’institutions financières et d’environnements réglementaires. De formation mathématicien et économiste, il combine de solides compétences quantitatives à une approche analytique structurée, avec une expérience couvrant les risques financiers, opérationnels et stratégiques. Son travail articule l’évaluation des risques, le développement de méthodologies et l’alignement institutionnel sur les meilleures pratiques internationales, notamment dans des domaines liés à la réglementation des cryptoactifs et aux technologies émergentes.
Neftalí a occupé des fonctions de haut niveau à la Banque du Mexique, où il a contribué à des initiatives clés visant à renforcer la résilience institutionnelle et la gouvernance. Parmi ses principales contributions figurent l’appui à l’adoption d’un protocole unifié de gestion de crise, le renforcement des méthodologies de prêteur en dernier ressort en alignant les approches de décote des collatéraux sur les pratiques de la Banque centrale européenne et de la Deutsche Bundesbank, ainsi que l’optimisation des programmes d’assurance afin d’améliorer la couverture tout en réduisant les coûts. Il a également mobilisé la modélisation quantitative et la science des données pour améliorer les méthodes de mesure du risque, notamment via des simulations historiques de VaR et de CVaR appuyées par des techniques d’apprentissage supervisé. En parallèle, il a piloté des analyses comparatives des méthodologies de notation ESG pour alimenter les discussions de politique publique et soutenir l’harmonisation internationale. Il a enfin développé des modèles économiques destinés à appuyer les négociations de frais dans les fonds de pension, ainsi que des analyses contribuant à l’intégration de nouvelles classes d’actifs dans les régimes d’investissement.
Basé en France, Neftalí poursuit actuellement un Executive MBA auprès d’ESSEC Business School et de Mannheim Business School, consolidant ainsi sa perspective internationale et ses compétences en leadership afin d’accompagner les institutions dans la mise en place de cadres de gestion des risques robustes et durables.
Spécialiste de l'intégrité et des stratégies de lutte contre la corruption
Fernando est un stratège en gouvernance publique, un avocat et un spécialiste en politique publique, avec une expérience exceptionnelle dans la promotion de la transparence, de la responsabilisation et de la lutte contre la corruption. Il a notamment occupé des postes clés au ministère de la Fonction publique et au ministère de l'Économie du Mexique, où il a dirigé la mise en œuvre de systèmes réglementaires avancés et renforcé l'éthique publique dans des contextes de forte pression.
Avec une formation académique qui comprend une licence et une maîtrise en droit de l'UNAM et une maîtrise en politique publique comparée de la FLACSO, combinée à sa passion pour l'enseignement, Fernando combine la profondeur technique avec la sensibilité politique. Reconnu pour sa capacité à construire des alliances entre les régulateurs, les décideurs et la société civile, il a conçu des solutions globales qui transforment les institutions et garantissent des résultats durables. Son approche stratégique, associée à son charisme et à son empathie, fait de lui un partenaire de confiance pour les consultants de FinIntegra qui cherchent à renforcer l'intégrité et la durabilité de leurs systèmes de gouvernance.
Découvrez nos solutions conçues pour relever les défis de l’environnement financier.
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