Liderazgo, experiencia y soluciones estratégicas a nivel global.
En Finintegra, contamos con un equipo de expertos reconocidos internacionalmente que combinan conocimientos técnicos, experiencia estratégica y un compromiso con la excelencia.
Nuestra diversidad de perspectivas y habilidades nos permite desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a los desafíos globales del sistema financiero.
CEO, Especialista en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Mileidy es una especialista internacional en el diseño de políticas antilavado de activos (ALA) y combate al financiamiento del terrorismo (CFT), lidera FinIntegra con una trayectoria de más de 15 años en proyectos de asistencia técnica en América Latina, África, Asia y Europa. Su conocimiento de los Estándares del GAFI y sistemas regulatorios globales, junto con su habilidad para desarrollar estrategias personalizadas, ha contribuido al fortalecimiento de la transparencia y la integridad financiera en instituciones públicas y privadas.
Gracias a su conocimiento de los activos virtuales, Mileidy ha liderado la capacitación del sector público y privado, sensibilizando a bancos centrales, unidades de inteligencia financiera y otras autoridades clave. Su experiencia abarca la revisión de marcos normativos, la identificación de brechas regulatorias y la desmitificación de conceptos y riesgos inherentes, contribuyendo significativamente al desarrollo de regulaciones sobre activos virtuales en diversos países de América Latina.
Con su manejo fluido del español, inglés, portugués, y japonés, Mileidy conecta regiones y culturas para ofrecer soluciones innovadoras y efectivas. Su liderazgo impulsa a FinIntegra a abordar desafíos globales con rigor técnico y una visión transformadora, fortaleciendo capacidades institucionales y asegurando el cumplimiento normativo a nivel internacional.
Especialista en APNFD y Fortalecimiento Institucional
Carmen aporta a FinIntegra una destacada experiencia en la implementación de mecanismos ALA/CFT y un rol clave como Co-Coordinadora del International Cooperation Review Group (ICRG). Su trabajo se centra en apoyar a jurisdicciones bajo seguimiento intensificado y en el desarrollo de planes de acción que abordan deficiencias en sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Especialista en supervisión basada en riesgos, APNFDss y análisis estratégico, Carmen trabaja estrechamente con las unidades de inteligencia financiera (UIF) y organismos regulatorios. Su trayectoria como maratonista y triatleta (Ironman) demuestra su excepcional fortaleza mental, determinación, resiliencia y capacidad en entornos de alta exigencia, cualidades que aplica con igual pasión y disciplina en su labor como consultora.
Especialista en el Sector Financiero y Cooperación Internacional
Enrique aporta a FinIntegra más de tres décadas de experiencia en el sector financiero, supervisión regulatoria y cooperación internacional. Su trayectoria incluye roles en el Grupo Egmont, Citigroup y PayPal, donde lideró iniciativas para mitigar riesgos financieros en América Latina, África, Asia y Europa.
Como parte de la delegación de México en el GAFI y la Comisión Bancaria y de Valores de México, Enrique contribuyó al desarrollo de marcos regulatorios que equilibran cumplimiento normativo y crecimiento sostenible. Su dominio del español, inglés y francés le permite construir redes de colaboración transfronteriza entre gobiernos, instituciones financieras y organismos internacionales. Con una combinación de análisis estratégico y enfoque práctico, Enrique ayuda a los consultantes de FinIntegra a fortalecer sus sistemas ALA/CFT al generar soluciones efectivas y resultados duraderos.
Especialista en Activos Virtuales y Riesgo Regulatorio Cripto
Neftalí Torres es especialista en gestión de riesgos con más de una década de experiencia apoyando el desarrollo e implementación de marcos de riesgo en instituciones financieras y entornos regulatorios. Formado como matemático y economista, aporta sólidas capacidades cuantitativas y un enfoque analítico estructurado, con trayectoria en riesgos financieros, operativos y estratégicos. Su trabajo integra la evaluación de riesgos, el diseño de metodologías y la alineación institucional con buenas prácticas internacionales, incluyendo ámbitos relacionados con la regulación de criptoactivos y tecnologías emergentes.
Neftalí ha ocupado posiciones senior en el Banco de México, donde contribuyó a iniciativas clave orientadas a fortalecer la resiliencia institucional y la gobernanza. Entre sus aportaciones se incluye el apoyo a la adopción de un protocolo unificado de gestión de crisis, el fortalecimiento de metodologías de prestamista de última instancia mediante la alineación de enfoques para recortes de colateral con prácticas utilizadas por el Banco Central Europeo y el Deutsche Bundesbank, así como la optimización de programas de seguros para mejorar la cobertura y reducir costos. Asimismo, ha aplicado modelación cuantitativa y ciencia de datos para mejorar metodologías de medición de riesgo, incluyendo simulaciones históricas de VaR y CVaR apoyadas en aprendizaje supervisado, y ha liderado análisis comparativos de metodologías de calificación ESG para informar discusiones de política pública y promover la alineación internacional. Adicionalmente, ha desarrollado modelos económicos para apoyar negociaciones de comisiones en fondos de pensiones y análisis orientados a la incorporación de nuevas clases de activos en regímenes de inversión.
Actualmente radica en Francia y cursa un Executive MBA en ESSEC Business School y Mannheim Business School, fortaleciendo su visión de liderazgo e impacto internacional para apoyar a instituciones en el diseño de marcos de gestión de riesgos sólidos y sostenibles.
Especialista en Integridad y Estrategias Anticorrupción
Fernando es un estratega en gobernanza pública, líder en materia de derecho y políticas públicas, con una destacada trayectoria en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Su experiencia incluye cargos clave en la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Economía de México, donde estuvo al frente de la implementación de sistemas regulatorios avanzados y fortaleció la ética pública en contextos de alta presión.
Con formación académica que incluye una licenciatura y maestría en Derecho por la UNAM y una maestría en Políticas Públicas Comparadas por FLACSO, combinada con su pasión por la docencia, Fernando combina profundidad técnica con sensibilidad política. Reconocido por su habilidad para construir alianzas entre reguladores, tomadores de decisiones y sociedad civil, ha diseñado soluciones integrales que transforman instituciones y garantizan resultados duraderos. Su enfoque estratégico, sumado a su carisma y empatía, lo convierte en un socio confiable para los consultantes de Finintegra que buscan fortalecer la integridad y sostenibilidad en sus sistemas de gobernanza.
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