{"id":3049,"date":"2025-02-20T23:02:53","date_gmt":"2025-02-20T23:02:53","guid":{"rendered":"https:\/\/finintegra.net\/?page_id=3049"},"modified":"2026-01-03T00:47:33","modified_gmt":"2026-01-03T00:47:33","slug":"about-us","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/finintegra.net\/fr\/about-us\/","title":{"rendered":"About FININTEGRA | Experts in Financial Crime Prevention"},"content":{"rendered":"
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Qui sommes-nous?<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Leadership mondial, expertise et solutions strat\u00e9giques<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Chez Finintegra<\/strong>, nous disposons d'une \u00e9quipe d'experts de renomm\u00e9e internationale qui combinent des connaissances techniques, une exp\u00e9rience strat\u00e9gique et un engagement envers l'excellence.<\/p>

La diversit\u00e9 de nos perspectives et de nos comp\u00e9tences nous permet de d\u00e9velopper des solutions innovantes adapt\u00e9es aux d\u00e9fis mondiaux du syst\u00e8me financier.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Mileidy Bernal Campos<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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PDG & Sp\u00e9cialiste des fournisseurs de services d'actifs virtuels<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Mileidy est une sp\u00e9cialiste internationale dans la conception de politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT), elle dirige FinIntegra avec une exp\u00e9rience de plus de 15 ans dans des projets d'assistance technique en Am\u00e9rique latine, en Afrique, en Asie et en Europe. Sa connaissance des normes du GAFI et des syst\u00e8mes r\u00e9glementaires mondiaux, ainsi que sa capacit\u00e9 \u00e0 d\u00e9velopper des strat\u00e9gies personnalis\u00e9es, ont contribu\u00e9 au renforcement de la transparence et de l'int\u00e9grit\u00e9 financi\u00e8re dans les institutions publiques et priv\u00e9es.<\/p>

Gr\u00e2ce \u00e0 sa connaissance des actifs virtuels, Mileidy a dirig\u00e9 le renforcement des capacit\u00e9s des secteurs public et priv\u00e9, la sensibilisation des banques centrales, des cellules de renseignement financier et d'autres autorit\u00e9s cl\u00e9s. Son exp\u00e9rience comprend l'examen des cadres r\u00e9glementaires, l'identification des lacunes r\u00e9glementaires et la d\u00e9mystification des concepts et des risques inh\u00e9rents, contribuant de mani\u00e8re significative \u00e0 l'\u00e9laboration de r\u00e9glementations sur les actifs virtuels dans plusieurs pays d'Am\u00e9rique latine.<\/p>

Gr\u00e2ce \u00e0 sa ma\u00eetrise de l'espagnol, de l'anglais, du portugais et du japonais, Mileidy relie les r\u00e9gions et les cultures pour proposer des solutions novatrices et efficaces. Son leadership permet \u00e0 FinIntegra de relever les d\u00e9fis mondiaux avec une rigueur technique et une vision transformatrice, en renfor\u00e7ant les capacit\u00e9s institutionnelles et en assurant la conformit\u00e9 r\u00e9glementaire au niveau international.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Carmen Pereira<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Sp\u00e9cialiste en EPNFD et renforcement institutionnel<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Carmen apporte \u00e0 FinIntegra une exp\u00e9rience exceptionnelle dans la mise en \u0153uvre des m\u00e9canismes de LBC\/FT et un r\u00f4le cl\u00e9 en tant que coordinatrice du Groupe d'examen de la coop\u00e9ration internationale (ICRG). Son travail est ax\u00e9 sur le soutien aux pays faisant l'objet d'une surveillance renforc\u00e9e et sur l'\u00e9laboration de plans d'action visant \u00e0 rem\u00e9dier aux d\u00e9faillances de leurs syst\u00e8mes LBC-FT.<\/p>

Sp\u00e9cialiste de la supervision bas\u00e9e sur les risques, des EPNFD et de l'analyse strat\u00e9gique, Carmen travaille en \u00e9troite collaboration avec les cellules de renseignement financier (CRF) et les organismes de r\u00e9glementation. Sa carri\u00e8re de marathonienne et de triathl\u00e8te (Ironman) d\u00e9montre sa force mentale, sa d\u00e9termination, sa r\u00e9silience et ses capacit\u00e9s exceptionnelles dans des environnements tr\u00e8s exigeants, des qualit\u00e9s qu'elle applique avec autant de passion que de discipline dans son travail de consultante.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Enrique Nort<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Sp\u00e9cialiste du secteur financier et de la coop\u00e9ration internationale<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Enrique apporte \u00e0 FinIntegra plus de trois d\u00e9cennies d'exp\u00e9rience dans le secteur financier, la surveillance r\u00e9glementaire et la coop\u00e9ration internationale. Il a notamment occup\u00e9 des postes au sein du groupe Egmont, de Citigroup et de PayPal, o\u00f9 il a dirig\u00e9 des initiatives visant \u00e0 att\u00e9nuer les risques financiers en Am\u00e9rique latine, en Afrique, en Asie et en Europe.<\/p>

En tant que membre de la d\u00e9l\u00e9gation du Mexique aupr\u00e8s du GAFI par la Commission bancaire et des valeurs mobili\u00e8res, Enrique a contribu\u00e9 \u00e0 l'\u00e9laboration de la m\u00e9thodologie d'\u00e9valuation des 40 recommandations, ainsi que de diverses typologies. En tant que membre du groupe d'experts du Comit\u00e9 de B\u00e2le sur la lutte contre le blanchiment d'argent, il a contribu\u00e9 \u00e0 l'\u00e9laboration de plusieurs lignes directrices internationales sur la surveillance LBC-FT. Sa ma\u00eetrise de l'espagnol, de l'anglais et du fran\u00e7ais lui permet de b\u00e2tir des r\u00e9seaux efficaces de collaboration transfrontali\u00e8re entre les gouvernements, les institutions financi\u00e8res et les organisations internationales. Gr\u00e2ce \u00e0 une combinaison d'analyse strat\u00e9gique et d'approche pratique, Enrique aide les clients de FinIntegra \u00e0 renforcer leurs syst\u00e8mes de LBC\/FT en g\u00e9n\u00e9rant des solutions efficaces et des r\u00e9sultats durables.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Neftal\u00ed Torres<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Sp\u00e9cialiste des actifs virtuels et des risques r\u00e9glementaires crypto<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Neftal\u00ed Torres est un sp\u00e9cialiste de la gestion des risques, fort de plus de dix ans d\u2019exp\u00e9rience dans l\u2019appui \u00e0 la conception et \u00e0 la mise en \u0153uvre de cadres de gestion des risques au sein d\u2019institutions financi\u00e8res et d\u2019environnements r\u00e9glementaires. De formation math\u00e9maticien et \u00e9conomiste, il combine de solides comp\u00e9tences quantitatives \u00e0 une approche analytique structur\u00e9e, avec une exp\u00e9rience couvrant les risques financiers, op\u00e9rationnels et strat\u00e9giques. Son travail articule l\u2019\u00e9valuation des risques, le d\u00e9veloppement de m\u00e9thodologies et l\u2019alignement institutionnel sur les meilleures pratiques internationales, notamment dans des domaines li\u00e9s \u00e0 la r\u00e9glementation des cryptoactifs et aux technologies \u00e9mergentes.<\/p>

Neftal\u00ed a occup\u00e9 des fonctions de haut niveau \u00e0 la Banque du Mexique, o\u00f9 il a contribu\u00e9 \u00e0 des initiatives cl\u00e9s visant \u00e0 renforcer la r\u00e9silience institutionnelle et la gouvernance. Parmi ses principales contributions figurent l\u2019appui \u00e0 l\u2019adoption d\u2019un protocole unifi\u00e9 de gestion de crise, le renforcement des m\u00e9thodologies de pr\u00eateur en dernier ressort en alignant les approches de d\u00e9cote des collat\u00e9raux sur les pratiques de la Banque centrale europ\u00e9enne et de la Deutsche Bundesbank, ainsi que l\u2019optimisation des programmes d\u2019assurance afin d\u2019am\u00e9liorer la couverture tout en r\u00e9duisant les co\u00fbts. Il a \u00e9galement mobilis\u00e9 la mod\u00e9lisation quantitative et la science des donn\u00e9es pour am\u00e9liorer les m\u00e9thodes de mesure du risque, notamment via des simulations historiques de VaR et de CVaR appuy\u00e9es par des techniques d\u2019apprentissage supervis\u00e9. En parall\u00e8le, il a pilot\u00e9 des analyses comparatives des m\u00e9thodologies de notation ESG pour alimenter les discussions de politique publique et soutenir l\u2019harmonisation internationale. Il a enfin d\u00e9velopp\u00e9 des mod\u00e8les \u00e9conomiques destin\u00e9s \u00e0 appuyer les n\u00e9gociations de frais dans les fonds de pension, ainsi que des analyses contribuant \u00e0 l\u2019int\u00e9gration de nouvelles classes d\u2019actifs dans les r\u00e9gimes d\u2019investissement.<\/p>

Bas\u00e9 en France, Neftal\u00ed poursuit actuellement un Executive MBA aupr\u00e8s d\u2019ESSEC Business School et de Mannheim Business School, consolidant ainsi sa perspective internationale et ses comp\u00e9tences en leadership afin d\u2019accompagner les institutions dans la mise en place de cadres de gestion des risques robustes et durables.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fernando Mart\u00ednez Garc\u00eda<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Sp\u00e9cialiste de l'int\u00e9grit\u00e9 et des strat\u00e9gies de lutte contre la corruption<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Fernando est un strat\u00e8ge en gouvernance publique, un avocat et un sp\u00e9cialiste en politique publique, avec une exp\u00e9rience exceptionnelle dans la promotion de la transparence, de la responsabilisation et de la lutte contre la corruption. Il a notamment occup\u00e9 des postes cl\u00e9s au minist\u00e8re de la Fonction publique et au minist\u00e8re de l'\u00c9conomie du Mexique, o\u00f9 il a dirig\u00e9 la mise en \u0153uvre de syst\u00e8mes r\u00e9glementaires avanc\u00e9s et renforc\u00e9 l'\u00e9thique publique dans des contextes de forte pression.<\/p>

Avec une formation acad\u00e9mique qui comprend une licence et une ma\u00eetrise en droit de l'UNAM et une ma\u00eetrise en politique publique compar\u00e9e de la FLACSO, combin\u00e9e \u00e0 sa passion pour l'enseignement, Fernando combine la profondeur technique avec la sensibilit\u00e9 politique. Reconnu pour sa capacit\u00e9 \u00e0 construire des alliances entre les r\u00e9gulateurs, les d\u00e9cideurs et la soci\u00e9t\u00e9 civile, il a con\u00e7u des solutions globales qui transforment les institutions et garantissent des r\u00e9sultats durables. Son approche strat\u00e9gique, associ\u00e9e \u00e0 son charisme et \u00e0 son empathie, fait de lui un partenaire de confiance pour les consultants de FinIntegra qui cherchent \u00e0 renforcer l'int\u00e9grit\u00e9 et la durabilit\u00e9 de leurs syst\u00e8mes de gouvernance.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Continuez \u00e0 explorer, restez connect\u00e9
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Services<\/a><\/h4>

D\u00e9couvrez nos solutions con\u00e7ues pour relever les d\u00e9fis de l\u2019environnement financier.<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Blog<\/a><\/h4>

Dans notre blog, vous trouverez des analyses, des perspectives et des actualit\u00e9s.<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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