Two financial professionals collaborating on AML and CTF strategies, surrounded by interconnected gears and a digital network, representing Finintegra’s expert-driven financial compliance solutions.

Stratégies et solutions efficaces et transparentes en matière de LBC/FT

Chez Finintegra, nous savons que le changement vers un système financier plus transparent et intégral est le fruit d'efforts partagés. Par conséquent, avec une approche technique rigoureuse et une vision innovante, nous travaillons main dans la main avec les gouvernements, les organisations internationales et les entités assujetties pour générer des résultats d'impact. Nos services reflètent les valeurs qui nous définissent et la façon dont nous transformons des défis complexes en solutions efficaces et durables pour nos clients.

Évaluations des risques et de la conformité

Compréhension approfondie pour une prise de décisions éclairées

  • Nous effectuons des évaluations nationales, sectorielles, institutionnelles et des risques liés aux nouveaux produits, adaptées au contexte et aux besoins uniques de chaque client.
  • Nous accompagnons les processus d'identification, de compréhension et de maîtrise des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
  • Nous proposons des analyses basées sur les données qui génèrent des recommandations exploitables, renforcent la confiance institutionnelle et favorisent l'impact mondial des actions locales.
  • Nous effectuons des évaluations et des audits de conformité réglementaire afin d'identifier les non-conformités, de les corriger et d'éviter des sanctions pour l'organisation et ses membres.

Processus d'évaluation mutuelle

Un accompagnement d'experts avant, pendant et après le processus d'évaluation

  • Nous préparons nos consultants sur le plan technique et stratégique afin qu'ils puissent démontrer la conformité aux normes internationales du GAFI et à montrer comment les actions mises en œuvre ont été efficaces.
  • Nous vous accompagnons de manière exhaustive à toutes les étapes du processus d'évaluation mutuelle, du diagnostic initial à la mise en œuvre d'améliorations spécifiques.
  • Nous renforçons les capacités institutionnelles, en assurant des résultats solides et durables qui transforment les défis réglementaires en opportunités d'amélioration.

Formation et perfectionnement

Une croissance partagée pour un système financier sain et exempt de corruption

  • Nous concevons des programmes de formation pratiques et sur mesure pour les autorités nationales, les organisations internationales et les entités assujetties.
  • Nous proposons des formations à jour sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les technologies émergentes et les meilleures pratiques en matière de conformité réglementaire.
  • Nous développons des compétences collaboratives qui permettent aux équipes d'affronter les défis présents et futurs avec confiance, en favorisant un apprentissage continu et partagé.

Création de partenariats public-privé

Collaboration stratégique pour relever des défis communs

  • Nous facilitons la création de partenariats efficaces entre les secteurs public et privé, en favorisant les synergies qui optimisent l'impact collectif.
  • Nous concevons des stratégies novatrices qui renforcent la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
  • Nous favorisons les partenariats durables qui renforcent la confiance et construisent des systèmes financiers plus solides, plus éthiques et plus transparents.

Renforcer l'intégrité, la transparence et la responsabilisation

Nous élaborons des stratégies de prévention et de lutte contre la corruption

  • Nous développons des outils et des approches innovants pour lutter contre la corruption et l'impunité.
  • Nous favorisons la transparence et la responsabilisation à tous les niveaux, afin de créer des systèmes financiers plus solides et plus fiables.
  • Nous offrons une assistance technique pour réduire les vulnérabilités, améliorer la gouvernance et assurer un impact durable.

Enquêtes financières

Renforcement des enquêtes pour détecter et prévenir les crimes financiers.

  • Nous renforçons les compétences en matière de investigations financières en utilisant et en combinant différents types de données/sources d'information.
  • Nous créons des espaces de dialogue et de collaboration entre les autorités nationales et les entités assujetties autour d'enquêtes spécifiques.
  • Nous renforçons des mécanismes de coopération internationale spécifiques qui permettent des échanges d'informations ciblés sur des crimes financiers transfrontaliers.

Autres services

Des solutions supplémentaires adaptées à des besoins spécifiques.

Chez FinIntegra, nous comprenons que chaque client et chaque contexte sont uniques. En conséquence, nous offrons des services complémentaires qui renforcent notre mission de favoriser un système financier plus transparent et intégral:

  • Accompagnement pour rédiger des lois et des règlements alignés sur les standards internationaux.
  • Accompagnement dans les processus de mise en œuvre législative et réglementaire.
  • Participation à des événements et conférences sur la LBC/FT, les technologies émergentes, la transparence, la lutte contre la corruption et les meilleures pratiques mondiales.
  • Nous facilitons des espaces de dialogue et d'apprentissage au niveau mondial.
  • Conseil technique et stratégique sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques, de l'analyse spécialisée à la conception de politiques publiques et de stratégies sectorielles.
  • Évaluation et amélioration des procédures internes des institutions et organisations.
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Engagement envers l'excellence

Chez FinIntegra, nous transformons des défis complexes en solutions efficaces qui reflètent nos valeurs fondamentales : un impact local avec une portée mondiale, des décisions éclairées basées sur des données et des partenariats stratégiques qui favorisent une croissance durable et transparente.

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