{"id":3049,"date":"2025-02-20T23:02:53","date_gmt":"2025-02-20T23:02:53","guid":{"rendered":"https:\/\/finintegra.net\/?page_id=3049"},"modified":"2026-01-03T00:47:33","modified_gmt":"2026-01-03T00:47:33","slug":"about-us","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/finintegra.net\/es\/about-us\/","title":{"rendered":"About FININTEGRA | Experts in Financial Crime Prevention"},"content":{"rendered":"
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Nosotros<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Liderazgo, experiencia y soluciones estrat\u00e9gicas a nivel global.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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En Finintegra<\/strong>, contamos con un equipo de expertos reconocidos internacionalmente que combinan conocimientos t\u00e9cnicos, experiencia estrat\u00e9gica y un compromiso con la excelencia.<\/p>

Nuestra diversidad de perspectivas y habilidades nos permite desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a los desaf\u00edos globales del sistema financiero.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Mileidy Bernal Campos<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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CEO, Especialista en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Mileidy es una especialista internacional en el dise\u00f1o de pol\u00edticas antilavado de activos\n(ALA) y combate al financiamiento del terrorismo (CFT), lidera FinIntegra con una\ntrayectoria de m\u00e1s de 15 a\u00f1os en proyectos de asistencia t\u00e9cnica en Am\u00e9rica Latina,\n\u00c1frica, Asia y Europa. Su conocimiento de los Est\u00e1ndares del GAFI y sistemas\nregulatorios globales, junto con su habilidad para desarrollar estrategias\npersonalizadas, ha contribuido al fortalecimiento de la transparencia y la integridad\nfinanciera en instituciones p\u00fablicas y privadas.<\/p>

Gracias a su conocimiento de los activos virtuales, Mileidy ha liderado la capacitaci\u00f3n\ndel sector p\u00fablico y privado, sensibilizando a bancos centrales, unidades de inteligencia\nfinanciera y otras autoridades clave. Su experiencia abarca la revisi\u00f3n de marcos\nnormativos, la identificaci\u00f3n de brechas regulatorias y la desmitificaci\u00f3n de conceptos y riesgos inherentes, contribuyendo significativamente al desarrollo de regulaciones sobre activos virtuales en diversos pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina.<\/p>

Con su manejo fluido del espa\u00f1ol, ingl\u00e9s, portugu\u00e9s, y japon\u00e9s, Mileidy conecta regiones y culturas para ofrecer soluciones innovadoras y efectivas. Su liderazgo impulsa a FinIntegra a abordar desaf\u00edos globales con rigor t\u00e9cnico y una visi\u00f3n transformadora, fortaleciendo capacidades institucionales y asegurando el cumplimiento normativo a nivel internacional.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Carmen Pereira<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Especialista en APNFD y Fortalecimiento Institucional<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Carmen aporta a FinIntegra una destacada experiencia en la implementaci\u00f3n de\nmecanismos ALA\/CFT y un rol clave como Co-Coordinadora del International Cooperation Review Group (ICRG). Su trabajo se centra en apoyar a jurisdicciones bajo seguimiento intensificado y en el desarrollo de planes de acci\u00f3n que abordan deficiencias en sus sistemas de prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>

Especialista en supervisi\u00f3n basada en riesgos, APNFDss y an\u00e1lisis estrat\u00e9gico, Carmen trabaja estrechamente con las unidades de inteligencia financiera (UIF) y organismos regulatorios. Su trayectoria como maratonista y triatleta (Ironman) demuestra su excepcional fortaleza mental, determinaci\u00f3n, resiliencia y capacidad en entornos de alta exigencia, cualidades que aplica con igual pasi\u00f3n y disciplina en su labor como consultora.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Enrique Nort<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Especialista en el Sector Financiero y Cooperaci\u00f3n Internacional<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Enrique aporta a FinIntegra m\u00e1s de tres d\u00e9cadas de experiencia en el sector financiero, supervisi\u00f3n regulatoria y cooperaci\u00f3n internacional. Su trayectoria incluye roles en el Grupo Egmont, Citigroup y PayPal, donde lider\u00f3 iniciativas para mitigar riesgos financieros en Am\u00e9rica Latina, \u00c1frica, Asia y Europa.<\/p>

Como parte de la delegaci\u00f3n de M\u00e9xico en el GAFI y la Comisi\u00f3n Bancaria y de\nValores de M\u00e9xico, Enrique contribuy\u00f3 al desarrollo de marcos regulatorios que\nequilibran cumplimiento normativo y crecimiento sostenible. Su dominio del espa\u00f1ol,\ningl\u00e9s y franc\u00e9s le permite construir redes de colaboraci\u00f3n transfronteriza entre\ngobiernos, instituciones financieras y organismos internacionales. Con una\ncombinaci\u00f3n de an\u00e1lisis estrat\u00e9gico y enfoque pr\u00e1ctico, Enrique ayuda a los\nconsultantes de FinIntegra a fortalecer sus sistemas ALA\/CFT al generar soluciones\nefectivas y resultados duraderos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Neftal\u00ed Torres<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Especialista en Activos Virtuales y Riesgo Regulatorio Cripto<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Neftal\u00ed Torres es especialista en gesti\u00f3n de riesgos con m\u00e1s de una d\u00e9cada de experiencia apoyando el desarrollo e implementaci\u00f3n de marcos de riesgo en instituciones financieras y entornos regulatorios. Formado como matem\u00e1tico y economista, aporta s\u00f3lidas capacidades cuantitativas y un enfoque anal\u00edtico estructurado, con trayectoria en riesgos financieros, operativos y estrat\u00e9gicos. Su trabajo integra la evaluaci\u00f3n de riesgos, el dise\u00f1o de metodolog\u00edas y la alineaci\u00f3n institucional con buenas pr\u00e1cticas internacionales, incluyendo \u00e1mbitos relacionados con la regulaci\u00f3n de criptoactivos y tecnolog\u00edas emergentes.<\/p>

Neftal\u00ed ha ocupado posiciones senior en el Banco de M\u00e9xico, donde contribuy\u00f3 a iniciativas clave orientadas a fortalecer la resiliencia institucional y la gobernanza. Entre sus aportaciones se incluye el apoyo a la adopci\u00f3n de un protocolo unificado de gesti\u00f3n de crisis, el fortalecimiento de metodolog\u00edas de prestamista de \u00faltima instancia mediante la alineaci\u00f3n de enfoques para recortes de colateral con pr\u00e1cticas utilizadas por el Banco Central Europeo y el Deutsche Bundesbank, as\u00ed como la optimizaci\u00f3n de programas de seguros para mejorar la cobertura y reducir costos. Asimismo, ha aplicado modelaci\u00f3n cuantitativa y ciencia de datos para mejorar metodolog\u00edas de medici\u00f3n de riesgo, incluyendo simulaciones hist\u00f3ricas de VaR y CVaR apoyadas en aprendizaje supervisado, y ha liderado an\u00e1lisis comparativos de metodolog\u00edas de calificaci\u00f3n ESG para informar discusiones de pol\u00edtica p\u00fablica y promover la alineaci\u00f3n internacional. Adicionalmente, ha desarrollado modelos econ\u00f3micos para apoyar negociaciones de comisiones en fondos de pensiones y an\u00e1lisis orientados a la incorporaci\u00f3n de nuevas clases de activos en reg\u00edmenes de inversi\u00f3n.<\/p>

Actualmente radica en Francia y cursa un Executive MBA en ESSEC Business School y Mannheim Business School, fortaleciendo su visi\u00f3n de liderazgo e impacto internacional para apoyar a instituciones en el dise\u00f1o de marcos de gesti\u00f3n de riesgos s\u00f3lidos y sostenibles.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fernando Mart\u00ednez Garc\u00eda<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Especialista en Integridad y Estrategias Anticorrupci\u00f3n<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Fernando es un estratega en gobernanza p\u00fablica, l\u00edder en materia de derecho y\npol\u00edticas p\u00fablicas, con una destacada trayectoria en la promoci\u00f3n de la transparencia, la rendici\u00f3n de cuentas y el combate a la corrupci\u00f3n. Su experiencia incluye cargos clave en la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica y la Secretar\u00eda de Econom\u00eda de M\u00e9xico, donde estuvo al frente de la implementaci\u00f3n de sistemas regulatorios avanzados y fortaleci\u00f3 la \u00e9tica p\u00fablica en contextos de alta presi\u00f3n.<\/p>

Con formaci\u00f3n acad\u00e9mica que incluye una licenciatura y maestr\u00eda en Derecho por la\nUNAM y una maestr\u00eda en Pol\u00edticas P\u00fablicas Comparadas por FLACSO, combinada con\nsu pasi\u00f3n por la docencia, Fernando combina profundidad t\u00e9cnica con sensibilidad\npol\u00edtica. Reconocido por su habilidad para construir alianzas entre reguladores,\ntomadores de decisiones y sociedad civil, ha dise\u00f1ado soluciones integrales que\ntransforman instituciones y garantizan resultados duraderos. Su enfoque estrat\u00e9gico,\nsumado a su carisma y empat\u00eda, lo convierte en un socio confiable para los\nconsultantes de Finintegra que buscan fortalecer la integridad y sostenibilidad en sus\nsistemas de gobernanza.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Explora, conecta y
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Servicios<\/a><\/h4>

Descubre nuestras soluciones dise\u00f1adas para enfrentar los retos del entorno financiero.<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Contacto<\/a><\/h4>

\u00bfTienes dudas o quieres m\u00e1s detalles? Cont\u00e1ctanos ahora.<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Blog<\/a><\/h4>

En nuestro blog encontrar\u00e1s an\u00e1lisis, perspectivas y noticias de actualidad.<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Inicio<\/a><\/h2>

Vuelve al punto de partida.\n\n\n\n\n\n<\/p><\/div><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Meet FININTEGRA’s team of experts dedicated to preventing financial crime through innovative AML and CTF strategies worldwide.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2744,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3049","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"yoast_head":"\nAbout FININTEGRA | Experts in Financial Crime Prevention - Finintegra<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/finintegra.net\/es\/about-us\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"About FININTEGRA | Experts in Financial Crime Prevention - Finintegra\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Meet FININTEGRA's team of experts dedicated to 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