Two financial professionals collaborating on AML and CTF strategies, surrounded by interconnected gears and a digital network, representing Finintegra’s expert-driven financial compliance solutions.

Estrategias y soluciones ALA/CFT efectivas y transparentes

En Finintegra, sabemos que el cambio hacia un sistema financiero más transparente e íntegro se logra con esfuerzos compartidos. Por ello, con un enfoque técnico riguroso y una visión innovadora, trabajamos de la mano con gobiernos, organizaciones internacionales y sujetos obligados para generar resultados de impacto. Nuestros servicios reflejan los valores que nos definen y cómo transformamos desafíos complejos en soluciones efectivas y sostenibles para nuestros consultantes.

Evaluaciones de Riesgo y de Cumplimiento Normativo

Entendimiento y comprensión para decisiones informadas

  • Realizamos evaluaciones de riesgo nacionales, sectoriales, institucionales y de nuevos productos, adaptadas al contexto y las necesidades únicas de cada consultante.
  • Apoyamos los procesos de identificación, entendimiento y comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • Ofrecemos análisis basados en datos que generan recomendaciones accionables, fortalecen la confianza institucional y fomentan un impacto global a partir de acciones locales.
  • Realizamos evaluaciones y auditorías de cumplimiento normativo para identificar incumplimientos, corregirlos y evitar sanciones para la organización y sus integrantes.

Procesos de Evaluación Mutua

Acompañamiento experto antes, durante y después del proceso de evaluación

  • Preparamos a nuestros consultantes técnica y estratégicamente para mostrar su cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI y mostrar cómo las acciones implementadas han sido efectivas.
  • Proveemos orientación integral en todas las etapas del proceso de evaluación mutua, desde el diagnóstico inicial hasta la implementación de mejoras específicas.
  • Fortalecemos capacidades institucionales, asegurando resultados sólidos y sostenibles que transforman desafíos regulatorios en oportunidades de mejora.

Capacitación y Desarrollo

Crecimiento compartido para un sistema financiero sólido libre de corrupción

  • Diseñamos programas de capacitación prácticos y personalizados para autoridades nacionales, organismos internacionales y sujetos obligados.
  • Ofrecemos formación actualizada en ALA/CFT, tecnología emergente y mejores prácticas de cumplimiento normativo.
  • Desarrollamos habilidades colaborativas que empoderan a los equipos para enfrentar los desafíos presentes y futuros con confianza, promoviendo un aprendizaje continuo y compartido.

Creación de Alianzas Público-Privadas

Colaboración estratégica para enfrentar desafíos comunes

  • Facilitamos la creación de asociaciones efectivas entre los sectores público y privado, promoviendo sinergias que optimizan el impacto colectivo.
  • Diseñamos estrategias innovadoras que fortalecen la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
  • Impulsamos colaboraciones sostenibles que generan confianza y construyen sistemas financieros más sólidos, éticos y transparentes.

Fortalecimiento de integridad, transparencia y rendición de cuentas

Diseñamos estrategias para prevenir y combatir la corrupción

  • Desarrollamos herramientas y enfoques innovadores para combatir la corrupción y la impunidad.
  • Promovemos la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles, para crear sistemas financieros más sólidos y confiables.
  • Ofrecemos asistencia técnica para reducir vulnerabilidades, mejorar la gobernanza y garantizar un impacto duradero.

Investigaciones financieras

Fortalecimiento de investigaciones para detectar y prevenir delitos financieros.

  • Fortalecemos habilidades de investigación financiera utilizando y combinando distintos tipos de datos/fuentes de información.
  • Habilitamos espacios de diálogo y de colaboración entre autoridades nacionales / sujetos obligados en torno a investigaciones específicas.
  • Impulsamos mecanismos específicos de cooperación internacional que permiten intercambios de información focalizados en torno a casos que involucren delitos financieros transfronterizos.

Otros servicios

Soluciones adicionales adaptadas a necesidades específicas.

En Finintegra, comprendemos que cada consultante y contexto es único. Por ello, ofrecemos servicios complementarios que refuerzan nuestra misión de promover un sistema financiero más transparente e íntegro:

  • Asistencia en la redacción de leyes y normativas alineadas con estándares internacionales.
  • Acompañamiento en procesos legislativos y de implementación normativa.
  • Participación en eventos y conferencias en materia ALA/CFT, tecnología emergente, transparencia, anticorrupción y mejores prácticas globales.
  • Facilitamos espacios de diálogo y aprendizaje a nivel global.
  • Consultoría técnica y estratégica a medida para resolver necesidades específicas desde análisis especializados hasta diseño de políticas públicas y estrategias sectoriales.
  • Evaluación y mejora de procedimientos internos de instituciones y organismos.
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Compromiso con la excelencia

En Finintegra, transformamos desafíos complejos en soluciones efectivas que reflejan nuestros valores fundamentales: impacto local con alcance global, decisiones informadas basadas en datos, y alianzas estratégicas que promueven un crecimiento sostenible y transparente.

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